Vanwege onderhoud aan onze systemen zal het AFM Portaal gedurende het paasweekeinde, 28 maart 16:00 (CET) tot en met 02 april 00:00 (CET) niet beschikbaar zijn.
Voorbeelden van ongebruikelijke transacties Wwft
Ongebruikelijke transacties moeten gemeld worden bij de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland). Op deze pagina staat een aantal voorbeelden van ongebruikelijke transacties die gemeld zijn door beleggingsondernemingen, (beheerders) van beleggingsinstellingen of financieel dienstverleners die bemiddelen in levensverzekeringen. Om herleidbaarheid te voorkomen zijn de voorbeelden geanonimiseerd en op een aantal onderdelen aangepast. Met deze voorbeelden bieden wij een handvat, maar dit is geen volledige checklist van alle mogelijke ongebruikelijke situaties. Deze voorbeelden worden regelmatig geactualiseerd.