Toezichthouders op witwassen en terrorismefinanciering
In Nederland zijn er zes toezichthouders die verantwoordelijk zijn voor de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Elke toezichthouder houdt toezicht op specifieke instellingen. De AFM houdt toezicht op de poortwachters beleggingsondernemingen, (beheerders van) beleggingsinstellingen (AIFM’s en ICBE’s), aanbieders van cryptoactiva diensten (CASPs) en bemiddelaars in levensverzekeringen.Voor een overzicht welke instellingen onder toezicht van andere toezichthouders in Nederland vallen verwijzen wij u naar:
- De Nederlandsche Bank
- Dienst Financiële en Economische Integriteit (DFEI) van het ministerie van Financiën
- Bureau Financieel Toezicht
- Kansspelautoriteit
- De Deken van de Nederlandse Orde van Advocaten
Naast samenwerking met nationale anti-witwas- en anti-terrorismefinancieringstoezichthouders werken wij ook samen met toezichthouders in het buitenland. Voor meer informatie over toezichthouders ter naleving van de AML/CFT-regelgeving in ons omringende landen: