Toezichthouders op witwassen en terrorismefinanciering
In Nederland zijn er zes toezichthouders die verantwoordelijk zijn voor de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Elke toezichthouder houdt toezicht op specifieke instellingen. De AFM houdt toezicht op de poortwachters beleggingsondernemingen, (beheerders van) beleggingsinstellingen (AIFM’s en ICBE’s), aanbieders van cryptoactiva diensten (CASPs) en bemiddelaars in levensverzekeringen.Voor een overzicht welke instellingen onder toezicht van andere toezichthouders in Nederland vallen verwijzen wij u naar:
- De Nederlandsche Bank
- Dienst Financiële en Economische Integriteit (DFEI) van het ministerie van Financiën
- Bureau Financieel Toezicht
- Kansspelautoriteit
- De Deken van de Nederlandse Orde van Advocaten
Financial Intelligence Unit Nederland
Samen streven de AFM en FIU-Nederland naar versterking van de integriteit van het financiële systeem. De FIU-Nederland is het centrale punt waar verschillende instellingen die verplicht zijn tot melden, ongebruikelijke transacties moeten rapporteren. Wij zijn een van de toezichthouders die toeziet op de naleving van de meldplicht zoals is vastgelegd in de Wwft door instellingen die onder haar toezicht vallen. Wij wisselen met de FIU-Nederland informatie uit om toetsing van meldingsgedrag, signalering van risico’s en toezicht te verbeteren.
Internationaal
Naast samenwerking met nationale anti-witwas- en anti-terrorismefinancieringstoezichthouders werken wij ook samen met toezichthouders in het buitenland. Voor meer informatie over toezichthouders ter naleving van de AML/CFT-regelgeving in ons omringende landen: