Samenwerkingsverbanden anti-witwassen en anti-terrorismefinanciering

Enkele voorbeelden van dergelijke samenwerkingsverbanden zijn:  

Financieel Expertise Centrum

Het Financieel Expertise Centrum (FEC) is een samenwerkingsverband tussen autoriteiten met een toezicht-, controle-, vervolgings- of opsporingtaak in de financiële sector en is opgericht om de integriteit van deze sector te versterken. Dit doet het FEC door preventief en actief op te treden tegen dreigingen die deze integriteit aan kunnen tasten. Wij zijn een van de FEC-partners. Meer informatie over de samenwerking binnen het Financieel Expertise Centrum. 

Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV)

iCOV staat voor infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen. Het is een samenwerkingsverband van verschillende overheidsorganisaties en toezichthouders. iCOV helpt deze partners door middel van datagedreven rapportages bij de bestrijding van onder meer witwassen, belastingontduiking en fraude. De deelnemers, en de manier waarop zij binnen iCOV samenwerken, zijn vastgelegd in de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS). Alle deelnemende organisaties leveren mensen en middelen aan het samenwerkingsverband. iCOV verstrekt rapportages aan organisaties binnen het samenwerkingsverband. Binnen de deelnemende organisaties kunnen alleen mensen met een speciale bevoegdheid de rapportages aanvragen. Lees meer over iCOV.

Financial Intelligence Unit-Nederland

Wij werken samen met de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-NL) op grond van de Wwft. Samen streven wij met FIU-Nederland naar versterking van de integriteit van het financiële systeem. De FIU-Nederland is het centrale meldpunt waar verschillende instellingen die verplicht zijn tot melden, ongebruikelijke transacties moeten rapporteren. Wij zijn een van de toezichthouders die toezien op de naleving van de meldplicht zoals is vastgelegd in de Wwft door instellingen die onder haar toezicht vallen. Er bestaat wettelijk de mogelijkheid tot uitwisseling van informatie tussen FIU-Nederland en ons om toetsing van meldingsgedrag, signalering van risico’s en toezicht te verbeteren. Wij gebruiken de signalen en inzichten vanuit de FIU om haar toezichtsactiviteiten te richten op sectoren en instellingen met een verhoogd risico.