Periodieke vragenlijst Wwft en Sanctiewet
Aanbieders van cryptoactivadiensten (CASPs) moeten vooralsnog jaarlijks een vragenlijst invullen over de Wet ter voorkoming van de witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) en de Sanctiewet 1977 (Sw). Het invullen van deze vragenlijst is verplicht.
Doel van de vragenlijst
Wij zetten onze toezichtcapaciteit risicogebaseerd in. Dit betekent onder meer dat wij aangeleverde informatie uit de vragenlijst zullen gebruiken om risicoprofielen op te stellen. De vragenlijst geeft ons ook een algemeen beeld van de inherente witwas- en terrorismefinancieringsrisico’s. Daarnaast gebruiken wij de verkregen informatie bij het maken van keuzes in de toezichtstrategie en het plannen van toezichtactiviteiten. CASPs ontvangen in beginsel geen individuele terugkoppeling.
Opzet van de vragenlijst
In de vragenlijst van 2025 stellen wij enkel vragen ten aanzien van de inherente witwas- en terrorismefinancieringsrisico’s, nu CASPs reeds informatie hebben aangeleverd ten aanzien van de mate van beheersing van deze inherente risico’s in het traject van de vergunning- of notificatieaanvraag. Vanaf volgend jaar ontvangen CASPs de volledige Vragenlijst Wwft en Sw, waarin wij zowel vragen stellen ten aanzien van de inherente risico’s, als van de mate van beheersing van deze risico’s.
De pdf-versie van de vragenlijst (pdf, 600 kB) bevat meer vragen dan de digitaal in te vullen versie. Vragen die namelijk niet voor individuele CASPS van toepassing zijn, worden in de digitale versie niet getoond.
Toegang tot vragenlijst
De vragenlijst is opgenomen in het AFM Portaal. Dit betekent ook dat u toegang nodig heeft tot het AFM Portaal. Als u nog geen account heeft dan kunt u dit aanvragen. Op de website van het portaal is een instructie opgenomen op welke wijze u toegang kunt krijgen.
Naar waarheid invullen
Aangeschreven CASPs zijn verplicht de vragenlijst volledig, juist en naar waarheid invullen. Het bestuur van de onderneming is daarvoor persoonlijk verantwoordelijk. Als u de vragenlijst niet of niet op tijd indient, kunnen wij een maatregel opleggen, zoals een waarschuwing.
Laatste wijziging: 22 juli 2025.