Voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering, en het naleven van de Sanctiewet
Witwassen, financiering van terrorisme en schending van de sanctieregelgeving vormen een grote bedreiging voor de integriteit van de financiële sector. De AFM ziet het toezicht op het voorkomen en het bestrijden van witwassen, terrorismefinanciering als een van haar kerntaken. Net als de naleving van de sanctieregelgeving. Financiële ondernemingen spelen hierin als poortwachters een belangrijke rol.
Als u bemiddelt in levensverzekeringen, dan moet u voldoen aan de regels van de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). Aan deze regels moet u ook voldoen wanneer uw onderneming beleggingsdiensten verleent onder het nationaal regime. Uw onderneming is in dat geval een beleggingsonderneming.
Wij hebben een speciale themapagina opgenomen met meer informatie over het toezicht en de rol van poortwachters bij het voorkomen van witwassen, financiering van terrorisme en de naleving van de sanctieregelgeving.