Terug

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen van de WWFT ten opzichte van de Wid en de wet MOT?

  1. De introductie van het risicogeoriënteerd cliëntenonderzoek. 
  2. De verplichting van ondernemingen om bij rechtspersonen de Uiteindelijk Belanghebbende (de zogenaamde UBO) te identificeren.
  3. De verplichting om een aanvullend onderzoek in te stellen bij Politiek prominente personen (PEP).


Naar alle veelgestelde vragen