Terug

Wat is het doel van het cliëntenonderzoek?

Het cliëntenonderzoek stelt de instelling in staat om:

  • de cliënt te identificeren
  • de identiteit te verifiëren
  • de uiteindelijke belanghebbende te identificeren en verifiëren
  • doel en beoogde aard van de zakelijke relatie vast te stellen
  • de zakelijke relatie en zijn transacties te monitoren, eventueel onderzoek naar de bron van het vermogen
  • vast te stellen of de natuurlijke persoon die de cliënt vertegenwoordigt daartoe bevoegd is en deze persoon te identificeren en diens identiteit te verifiëren
  • op risico gebaseerde en adequate maatregelen te nemen om te verifiëren of de cliënt ten behoeve van zichzelf optreedt dan wel ten behoeve van een derde


Naar alle veelgestelde vragen