Beleggingsondernemingen melden vaker ongebruikelijke transacties, monitoring moet beter 16 december 2020 Nieuws
Beleggingsondernemingen melden vaker ongebruikelijke transacties, monitoring moet beter 16 dec 2020 Nieuws
AFM start vervolgonderzoek naar transactiemonitoring beleggingsondernemingen en -instellingen 26 aug 2020 Nieuws
Periodieke vragenlijst naar beleggingsondernemingen: risico’s witwassen en terrorismefinanciering 15 jun 2020 Nieuws