Terug
In welke gevallen is geen vergunning nodig, maar is het bij DNB aanvragen van het registeren van een vrijstelling voldoende?
Een betaaldienstverlener kan onder de vrijstelling vallen als:
- De gemiddelde waarde van het totale bedrag van de betalingen die de afgelopen 12 maanden werden verricht minder is dan €3 miljoen per maand.
- Geen van de leidinggevenden van de betaaldienstverlener is veroordeeld wegens witwaspraktijken, financiering van terrorisme of andere financiële delicten.
- Geen betalingen in andere EU lidstaten dan Nederland verricht worden.
In alle andere gevallen bestaat een vergunningplicht voor het verrichten van betaaldiensten.
Naar alle veelgestelde vragen