Terug

FIOD doet aanhoudingen in onderzoek naar beleggingsfraude

Nieuws Dit bericht is ouder dan 3 jaar. De inhoud kan hierdoor niet meer actueel zijn.

Het witwasteam van de FIOD heeft maandag twee mannen (41 en 46 jaar) uit Rotterdam aangehouden in een onderzoek onder leiding van het Functioneel Parket naar beleggingsfraude. Aanleiding voor het onderzoek was een melding van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Het beleggingsfonds beloofde geld te investeren in vastgoed. De verdenking is echter dat de gelden die door beleggers werden geïnvesteerd door de verdachten veelal direct contant werden opgenomen en besteed aan privé doeleinden. De FIOD heeft twee woningen en één bedrijfspand in Rotterdam doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op de bankrekeningen en waardevolle spullen.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel