Terug

FIOD houdt verdachten aan voor witwassen van vele miljoenen

Nieuws Dit bericht is ouder dan 3 jaar. De inhoud kan hierdoor niet meer actueel zijn.

De FIOD heeft dinsdag 11 september een man uit Haarlem aangehouden op verdenking van het witwassen van tientallen miljoenen euro’s. De verdachte speelt een belangrijke rol in een vermoedelijke beleggingsfraude, zo meldt het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie vandaag in een persbericht.

Het geld van beleggers die meenden te investeren in valutahandel (Forex) wordt waarschijnlijk weggesluisd en deels aangewend voor privé-uitgaven.

De FIOD heeft in deze zaak snel ingegrepen na een melding van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dat is gedaan om te voorkomen dat meer geld kan worden weggesluisd en nieuwe beleggers worden gedupeerd.

De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten.

Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland.

Informatie delen

Delen via: deel