Voorkomen van witwassen en terrorismefinanciering, en het naleven van de sanctiewet

Witwassen, financiering van terrorisme en schending van de sanctieregelgeving vormen een grote bedreiging voor de integriteit van de financiële sector. De AFM ziet het toezicht op het voorkomen en het bestrijden van witwassen, terrorismefinanciering als een van haar kerntaken. Net als de naleving van de sanctieregelgeving. Financiële ondernemingen spelen hierin als poortwachters een belangrijke rol.