Samenwerkingsverbanden
De AFM werkt intensief samen met nationale en internationale partners onder andere in de opsporing om financieel-economische criminaliteitsrisico’s pro-actief en tijdig te signaleren en waar nodig en mogelijk op te treden.Enkele voorbeelden van dergelijke samenwerkingsverbanden zijn:
Financieel Expertise Centrum
Het Financieel Expertise Centrum (FEC) is een samenwerkingsverband tussen autoriteiten met een toezicht-, controle-, vervolgings- of opsporingstaak in de financiële sector en is opgericht om de integriteit van deze sector te versterken. Dit doet het FEC door preventief en actief op te treden tegen dreigingen die deze integriteit aan kunnen tasten. De AFM is één van de FEC-partners. Meer informatie over de samenwerking binnen het Financieel Expertise Centrum.Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen (iCOV)
iCOV staat voor infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen. Het is een samenwerkingsverband van verschillende overheidsorganisaties en toezichthouders, waaronder de AFM. iCOV helpt deze partners door middel van datagedreven rapportages bij de bestrijding van onder meer witwassen, belastingontduiking en fraude. De deelnemers, en de manier waarop zij binnen iCOV samenwerken, zijn vastgelegd in de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS). Alle deelnemende organisaties leveren mensen en middelen aan het samenwerkingsverband. iCOV verstrekt rapportages aan organisaties binnen het samenwerkingsverband. Binnen de deelnemende organisaties kunnen alleen mensen met een speciale bevoegdheid de rapportages aanvragen. Lees meer over iCOV.De Financial Action Task Force
De Financial Action Task Force (FATF), opgericht in 1989, is een intergouvernementele task force die zich bezighoudt met de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme.De FATF houdt zich onder andere bezig met:
- het vaststellen van internationale standaarden ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme (AML/CFT standaarden) die in nationale wet- en regelgeving dienen te worden geïmplementeerd. (The FATF Recommendations)
- het uitvoeren van periodieke evaluaties om te beoordelen in hoeverre landen voldoen aan de AML-CFT standaarden. Ook over Nederland zijn periodiek evaluaties opgesteld: 'The Netherlands' progress in strengthening measures to tackle money laundering and terrorist financing' en 'The Netherlands' measures to combat money laundering and terrorist financing'
- het opstellen van guidance documenten en typologierapporten (Methods and Trends)
- het identificeren van landen met ernstige tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (High-risk and other monitored jurisdictions)