Financial Action Task Force

De Financial Action Task Force (FATF), opgericht in 1989, is een intergouvernementele task force die zich bezighoudt met de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme.

De FATF houdt zich onder andere bezig met:

het vaststellen van internationale standaarden ter voorkoming van witwassen en de financiering van terrorisme (AML/CFT standaarden) die in nationale wet- en regelgeving dienen te worden geïmplementeerd. (The FATF Recommendations)
het uitvoeren van periodieke evaluaties om te beoordelen in hoeverre landen voldoen aan de AML-CFT standaarden. Ook over Nederland zijn periodiek evaluaties opgesteld: 'The Netherlands' progress in strengthening measures to tackle money laundering and terrorist financing' en 'The Netherlands' measures to combat money laundering and terrorist financing'
het opstellen van guidance documenten en typologierapporten (Methods and Trends)
het identificeren van landen met ernstige tekortkomingen in hun systeem ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering (High-risk and other monitored jurisdictions)

De FATF heeft onder andere richtsnoeren uitgegeven, die zijn bedoeld om financiële instellingen bij te staan bij de toepassing van de risicogebaseerde benadering ten aanzien van AML/CFT en bieden steun bij het beoordelen van witwas- en terrorismefinancieringsriscio’s en het implementeren van bijbehorende beheersmaatregelen.