FIOD houdt verdachten aan voor witwassen van vele miljoenen
14-09-2012De FIOD heeft dinsdag 11 september een man uit Haarlem aangehouden op verdenking van het witwassen van tientallen miljoenen euro’s. De verdachte speelt een belangrijke rol in een vermoedelijke beleggingsfraude, zo meldt het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie vandaag in een persbericht.
Het geld van beleggers die meenden te investeren in valutahandel (Forex) wordt waarschijnlijk weggesluisd en deels aangewend voor privé-uitgaven.
De FIOD heeft in deze zaak snel ingegrepen na een melding van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Dat is gedaan om te voorkomen dat meer geld kan worden weggesluisd en nieuwe beleggers worden gedupeerd.
De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM bevordert zorgvuldige financiële dienstverlening aan consumenten en ziet toe op een eerlijke en efficiënte werking van kapitaalmarkten. Ons streven is het vertrouwen van consumenten en bedrijven in de financiële markten te versterken, ook internationaal. Op deze manier draagt de AFM bij aan de welvaart en de economische reputatie van Nederland.