De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt consumenten niet in te gaan op aanbiedingen van het verstrekken van krediet door de volgende aanbieders: Trident Finance, Impact Finance, é.Finance, Artchamae Phohon, Credit Emporium, Assamaa Sehtjhuu, Aschama Sehtjuu, Azzama Saethjou, Credit Fides Services, en Far East Credit.

De bovengenoemde partijen gebruiken bij het aanbieden van krediet onder andere de volgende gegevens:
Faxnummers:
087-7846552, 084-7336722, 084-7182687, 087-7845120, 084-7249928.
E-mailadressen:
Trident.Finance.plc@gmail.com, Phase.One.Financials@gmail.com, Cosmopolitan.finance@gmail.com, Impact_leningen@lavabit.com, Haverkamp.Benelux@gmail.com,
intuitive.finance@gmail.com, International.Credit.Consultants@gmail.com, Emporium@lavabit.com,
krediet.intermediair@gmail.com, fides@lavabit.com en TheCreditCompany@gmail.com.
Namen:
J. (Jason) Chan, L. (Louis) Mansoor, C. (Christy) Stout, T. (Tamara) Jason en R. (Ron) Bus

De AFM raadt consumenten aan, die met een instelling of persoon zaken willen doen, vóóraf op de website van de AFM in het relevante register te controleren of de desbetreffende instelling of persoon is geregistreerd en in Nederland krediet mag aanbieden. De AFM adviseert consumenten tevens dringend om vooraf de waarschuwingslijsten te raadplegen voordat men in zee gaat met een partij om een lening af te sluiten. Het is niet verstandig om een verzekeringspremie te betalen voordat de consument de aangeboden lening heeft ontvangen. De AFM adviseert consumenten extra alert te zijn bij instellingen of personen die gebruik maken van gratis aan te maken e-mailadressen, zoals gmail, lavabit en hotmail alsmede bij instellingen of personen die gebruik maken van gratis faxnummers die vaak beginnen met de cijfers ‘084’of ‘087’. Ook is het raadzaam alert te zijn indien instellingen of personen vragen om geld over te maken naar een bankrekening van een bank in Thailand of via zogenaamde Moneytransfer-systemen.

Consumenten kunnen bij vragen of klachten ook contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0900- 5400 540 (0,05 euro per minuut).